2025月8日，国家外汇管理局绍兴市分局公布绍外管罚〔2025〕2号行政处罚，对浙江泰隆商业银行股份有限公司绍兴分行给予没收违法所得、罚款70.22万元商业银行。
处罚显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司绍兴分行违反了《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条、《经常项目外汇业务指引（2020版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条、第十四条、《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）第十八条、《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号印发）第四条商业银行。处罚依据为《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项、第（三）项。
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条：金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：（一）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；（二）违反规定办理资本项目资金收付的；（三）违反规定办理结汇、售汇业务的；（四）违反外汇业务综合头寸管理的；（五）违反外汇市场交易管理的商业银行。
来源：金融界